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支付机构违规常态 盛付通再次因违反支付结算被央行处罚

来源:现代金控官网

作者:现代金控

时间:2020-04-26

盛付通于2008年6月13日注册成立,注册资本2.5亿元,法定代表人王静颖。盛付通2011年5月3日获得央行批下的支付牌照,业务类型为互联网支付,预付卡发行与受理(仅限于线上直接消费及实名支付账户充值),业务覆盖范围为全国。2012年6月27日,又获得央行许可,拓展了移动电话支付、固定电话支付、银行卡收单等三个支付业务类型。

2017年11月24日,股东由上海盛大网络发展有限公司全资控股变更为上海掌门科技有限公司、天津掌创汇信息技术服务中心(有限合伙)、天津创益汇信息技术服务中心(有限合伙)、天津掌益汇信息技术服务中心(有限合伙)共同持股,其中上海掌门科技持股80%。

可以看出盛付通在业务能力方面还是得到央行认可的,但近几年,盛付通时不时便被曝出违规行为,俨然已成为了罚单榜上的常客。

2017年1月,盛付通湖南分公司因“商户实名制度落实不到位,变造交易信息,本地化经营管理责任不到位,收单结算账户设置不合规”被央行长沙中心支行处6万元罚款。

2017年8月29日,盛付通公司因违反支付业务规定遭央行上海分行没收违法所得人民币59.33万元,并处以罚款人民币59.33万元,共计人民币118.66万元。

2017年12月,盛付通石家庄分公司因违反银行卡收单业务相关规定被央行石家庄中心支行罚款4万元。同月,盛付通黑龙江分公司因违反银行卡收单业务相关制度规定被央行哈尔滨中心支行处以6万元罚款。

2018年3月份盛付通就曾因涉嫌香港华誉环亚外汇平台黄金投资诈骗案,被多名用户联名举报其存在违规提供支付通道。

2018年6月29日,盛付通就因违反规定将境内外汇转移境外;违反外汇登记管理规定;未按照规定进行国际收支统计申报。盛付通被国家外汇局管理局上海市分局警告、责令改正并罚款62.5万元,是当时同时被罚的三家支付机构中被处罚得最严重的一家。

2018年9月25日,中国人民银行太原中心支行公布了一张新罚单,盛付通因违反了《非金融机构支付服务管理办法》和《银行卡收单业务管理办法》等相关规定被警告及罚款人民币4万元。

2018年10月29日,盛付通因违反支付业务规定被央行上海分行罚款6万元。

2019年2月22日,中国人民银行福州中心支行网站公布的行政处罚信息公示表(福银罚字〔2019〕14号)显示,上海盛付通电子支付服务有限公司福建分公司(下称“盛付通”)因违反支付结算管理规定,被中国人民银行福州中心支行处28万元罚款。

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